Εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο διευκόλυναν την επιχειρησιακή χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν… Αποκαλύφθηκε ότι δύο εταιρείες-βιτρίνα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο διευκόλυναν την επιχειρησιακή χρηματοδότηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Το IRGC είναι ένα σημαντικό παρακλάδι των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Σύμφωνα με έρευνα της Telegraph, δύο βρετανικές εταιρείες φέρονται να λειτουργούν ως εταιρείες-βιτρίνα για ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που έχει επεξεργαστεί κρυφά δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές stablecoin, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως χρηματοοικονομική υποδομή για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Οι εταιρείες έχουν αποφύγει τις κυρώσεις και έχουν επεξεργαστεί συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που σχετίζονται με το IRGC. Και οι δύο εταιρείες συνδέονται με τον Babak Zanjani , έναν Ιρανό δισεκατομμυριούχο στον οποίο έχει επιβληθεί κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση για τον ύποπτο ρόλο του στη συγκέντρωση χρημάτων για όσους διαπράττουν «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Ιράν.
Ο Σερ Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένα κληθεί να θέσει εκτός νόμου το IRGC , το οποίο έχει κατηγορηθεί ότι βοήθησε στη σφαγή χιλιάδων διαδηλωτών εντός του Ιράν. Είναι επίσης υπεύθυνο για την οικοδόμηση αυτού που Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως «άξονα αντίστασης» – ένα δίκτυο ένοπλων πληρεξουσίων που έχουν σχεδιαστεί για να προβάλλουν ισχύ πολύ πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Η Αλίσια Κιρνς, η σκιώδης υπουργός εθνικής ασφάλειας, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επέτρεψε τη Βρετανία να «χρησιμοποιηθεί ως οικονομική σανίδα σωτηρίας για μία από τις πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις στον κόσμο». Είπε ότι η «έλλειψη ραχοκοκαλιάς» του Σερ Κιρ είχε «καταστροφικές» συνέπειες και προέτρεψε τους υπουργούς να επιβάλουν αμέσως κυρώσεις στις δύο εταιρείες, καθώς και στο IRGC.
«Δύο εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Βρετανία έχουν πλέον αποκαλυφθεί χάρη στην Telegraph ότι ξέπλυναν δισεκατομμύρια δολάρια, με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το IRGC, την οργάνωση που είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις απόπειρες δολοφονιών στους βρετανικούς δρόμους και την καταπίεση και τη δολοφονία του ιρανικού λαού», δήλωσε η κα Kearns.
Ο «εγκληματίας» δισεκατομμυριούχος που γλίτωσε από θάνατο
Ο Μπαμπάκ Ζαντζάνι, που λέγεται ότι έχει γίνει ο πιο έμπιστος νομιμοποιητής εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του Ιράν.
Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα του ιρανικού εθνικού πετρελαίου
κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για διαφθορά πριν από μια δεκαετία.
Ο Ζαντζάνι, ο οποίος κάποτε ισχυριζόταν ότι διαθέτει προσωπική περιουσία άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων λιρών, συνελήφθη στη Τεχεράνη τον Δεκέμβριο του 2013, τέσσερις μήνες μετά την αποχώρηση του συμμάχου του, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, από το αξίωμα του προέδρου.
Το 2016, καταδικάστηκε για «απάτη» και «οικονομικά εγκλήματα», καταδικάστηκε σε απαγχονισμό και
επίσης διατάχθηκε να επιστρέψει «το ένα τέταρτο των χρημάτων που ξέπλυνε». Ο Ζαντζάνι πάντα διαμαρτυρόταν για την αθωότητά του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν επιτυχημένο επιχειρηματία.
Ωστόσο, το 2024, η θανατική του ποινή μετατράπηκε σε ποινή φυλάκισης, αφού συμφώνησε να συνεργαστεί
με τις αρχές και να μεταφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό στο Ιράν.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή προκειμένου να ξεπλύνει
χρήματα για το καθεστώς και συνέχισε να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε «μεγάλα έργα που υποστηρίζουν το IRGC και το ιρανικό καθεστώς γενικότερα». Ο Λι είναι ένας «εγκληματίας» Ιρανός επενδυτής που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η φιλοξενία, οι μεταφορές, η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι εξαγωγές πετρελαίου, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης
ότι επιβάλλει κυρώσεις στον Ζαντζάνι, με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ταξιδιών και
αποκλεισμό από διοικητικά αξιώματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποψιάζεται ότι «παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή διέθεσε κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους σε άτομα υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν».
«Το Εργατικό Κόμμα έχει επανειλημμένα επιλέξει την υποταγή έναντι της αποφασιστικότητας όσον αφορά το δολοφονικό καθεστώς του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι το βρετανικό έδαφος και η βρετανική νομοθεσία έχουν αξιοποιηθεί για να διοχετευθούν χρήματα στα χέρια εκείνων που απειλούν τους συμμάχους μας και την εθνική μας ασφάλεια. Κάθε μέρα που διστάζει αυτή η κυβέρνηση είναι μια ακόμη μέρα που οι βρετανικοί θεσμοί είναι συνένοχοι στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Οι δύο εταιρείες – η Zedcex Exchange Ltd και η Zedxion Exchange Ltd – έχουν καταχωρίσει την έδρα τους ως ένα πολυτελές γραφείο σε έναν παραλιακό δρόμο του Κόβεντ Γκάρντεν, στην καρδιά του Λονδίνου.
Από την ίδρυσή τους, καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει υποβάλει λογαριασμούς και αναφέρονται ως «αδρανείς» στο Companies House.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), οι εταιρείες έχουν επεξεργαστεί «μεγάλους όγκους κεφαλαίων που σχετίζονται με αντισυμβαλλόμενους που συνδέονται με το IRGC».
Η OFAC, η οποία επέβαλε κυρώσεις και στις δύο εταιρείες στις αρχές του έτους, δήλωσε ότι η Zedcex είχε επεξεργαστεί συναλλαγές κρυπτονομισμάτων άνω των 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων (70 δισεκατομμύρια λίρες).
Οι εταιρείες «βοήθησαν υλικά, χρηματοδότησαν ή παρείχαν οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς ή προς υποστήριξη του IRGC», σύμφωνα με το OFAC.
Ο Alexander Browder, ο οποίος ίδρυσε την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για το Ξέπλυμα Κρυπτονομισμάτων, δήλωσε: «Το Ιράν βασίζεται σε βασικά δίκτυα συνεργατών σε όλο τον κόσμο για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων των δύο εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο».
«Αυτές οι εταιρείες έχουν εξορύξει κρυπτονομίσματα αξίας εκατομμυρίων λιρών για το IRGC. Είναι αρκετά εξωφρενικό το γεγονός ότι θα μπορούσαν να λειτουργούν για τόσο καιρό, έχοντας εγγραφεί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Ο κ. Μπράουντερ, συγγραφέας μιας έκθεσης σχετικά με το πώς τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εχθρικών καθεστώτων, δήλωσε ότι έχει εμφανιστεί μια «ανησυχητική τάση» στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων όπου χρησιμοποιούνται για την προώθηση των στόχων εχθρικών κρατών.
Η έκθεσή του, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από την Εταιρεία Χένρι Τζάκσον, ανέφερε: «Το Ιράν βασίζεται σε συγκεκριμένα άτομα και εταίρους για να βοηθήσει στην αποφυγή των κυρώσεων».
«Ιρανικά δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής» όπως αυτά – που διοικούνται από αξιόπιστους παράνομους οικονομικούς μεσολαβητές – καταχρώνται το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποφεύγουν τις κυρώσεις νομιμοποιώντας χρήματα μέσω εταιρειών-βιτρινών στο εξωτερικό και κρυπτονομισμάτων».
Ο Τζόναθαν Χάκετ, πρώην αξιωματικός των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και συγγραφέας του βιβλίου «Iran’s Shadow Weapons: Intelligence Operations, Covert Action and Unconventional Warfare», δήλωσε ότι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο το «hawala» ως μέθοδο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ δικαιοδοσιών και αποφυγής κυρώσεων.
Το «Hawala» είναι ένα άτυπο σύστημα που βασίζεται σε καταπιστεύματα για τη μεταφορά χρημάτων χωρίς τη χρήση συμβατικών τραπεζών ή φυσικής κίνησης μετρητών. Συνηθισμένο στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Αφρική, έχει χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
«Οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα χρήματα μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα ανώνυμα», δήλωσε ο κ. Χάκετ.
«Αυτό ξεκίνησε το 2018, όταν το τραπεζικό σύστημα Swift απέκλεισε το Ιράν. Τότε ήταν που το Ιράν εκδιώχθηκε από τις κανονικές τραπεζικές συναλλαγές και μπήκε στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα».
Η TRM Labs, μια εταιρεία πληροφοριών που ειδικεύεται στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα, ανέλυσε τις δραστηριότητες της Zedcex Exchange Ltd και της Zedxion Exchange Ltd.
Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι δύο εταιρείες «επεξεργάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές stablecoin, ενώ λειτουργούσαν ως υπεράκτια χρηματοοικονομική υποδομή συνδεδεμένη με το IRGC του Ιράν».
Η έκθεση της TRM Labs εξήγησε ότι παρόλο που οι εταιρείες παρουσιάστηκαν δημόσια ως συμβατικές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, άλλα αρχεία δείχνουν ότι «λειτούργησαν ως ενιαία επιχείρηση ανταλλαγής ενσωματωμένη σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα αποφυγής κυρώσεων».
Μεταξύ 2023 και 2025, η Zedcex επεξεργάστηκε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συναλλαγές που σχετίζονται με το IRGC, ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας: «Τα κεφάλαια δρομολογήθηκαν μεταξύ πορτοφολιών που ελέγχονται από το IRGC, υπεράκτιων μεσαζόντων και εγχώριων ιρανικών ανταλλακτηρίων – ενσωματώνοντας τις ροές που υπόκεινται σε κυρώσεις στην ευρύτερη κρυπτοοικονομία του Ιράν».
Είναι πολλές οι λεπτομέρειες.. Όμως ως δίδαγμα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι πάντα θα πρέπει να ακολουθούμε τη γραμμή του χρήματος… Αυτή η γραμμή έχει να μας αποκαλύψει πάρα πολλά τα οποία θα έμεναν κρυφά εάν δεν το κάναμε… Μια σωστή έρευνα πάντα έχει να κάνει με τη γραμμή του χρήματος.. Ένα χρήμα, που όπως δουλεύει στις μέρες μας, δημιουργεί πολλές σκοτεινές καταστάσεις και πολύ αρνητική ενέργεια στον πλανήτη…
Αυτά και μένουμε συντονισμένοι.. Κάθε μέρα που ξημερώνει ούτε που μπορούμε να φανταστούμε τι μας επιφυλλάσσει.. Οι εξελίξεις τρέχουν στην κυριολεξία και όλα επιταχύνονται οδηγούμενα στην τελική μάχη των μαχών… Για όποιον με διαβάζει για πρώτη φορά, μπορεί όλα αυτά να του φαίνονται …κάπως, επειδή διαφοροποιούνται από το αφήγημα των συστημικών ΜΜΕ… Όμως προτείνω να μην τα προσπεράσει… Να τα κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού του…
Προσωπικά καυχιέμαι ότι αυτό εδώ το ιστολόγιο έχει προσφέρει τεράστια γνώση με τα πάνω απο 8000 άρθρα εναλλακτικής ενημέρωσης και είναι ένας θησαυρός για όποιον θελήσει να ανοίξει τις κεραίες του και να κολυμπήσει σε αχαρτογράφητα για τους περισσότερους νερά…
Δυστυχώς εξαιτίας σοβαρού θέματος επιβίωσης, έφτασα στο σημείο να ζητήσω τη συνδρομή των αναγνωστών.. Και ήταν ότι πιο δύσκολο αποφάσισα ποτέ να κάνω.. Και πολεμήθηκα πολύ για αυτό… Όμως για μένα κάθε συνδρομή σας μετράει … Πρέπει να μείνω σε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος.. Και αυτό θα είναι αδύνατον χωρίς τη δική σας βοήθεια.. Τόσα χρόνια αγωνίστηκα με ανιδιοτέλεια, χωρίς να ζητήσω τίποτα απολύτως, με αποτέλεσμα το τίμημα να είναι τεράστιο και να κινδυνεύω τώρα να χάσω μέχρι και την ιστοσελίδα μου… Είμαι ευγνώμων για όσους μπήκαν μέχρι τώρα στη διαδικασία να με τιμήσουν με μια συνδρομή ή δωρεά… Προσωπικά θα κάνω τα πάντα να μη λείψω ούτε μια μέρα από την ενημέρωση σας, αλλά πλέον δεν εξαρτάται μόνον από εμένα…
