Suisse Secrets: Διαρροή 18.000 λογαριασμών της Credit Suisse αποκαλύπτει εγκληματίες και πολιτικούς. Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα Credit Suisse, προχώρησαν συντονισμένα σήμερα μια σειρά από διεθνή ΜΜΕ και το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP), αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο πλούτο πελατών της τράπεζας που εμπλέκονται σε βασανιστήρια, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διαφθορά και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.
Ο τεράστιος θησαυρός των τραπεζικών δεδομένων διέρρευσε από ανώνυμο πληροφοριοδότη στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες 18.000 λογαριασμών που συνδέονται με 30.000 πελάτες της Credit Suisse σε όλο τον κόσμο, με τον αθροιστικό πλούτο τους να ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
Η διαρροή έρχεται να αναδείξει τις διαρκείς και εκτεταμένες αποτυχίες της Credit Suisse, να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα εκ μέρους αμφίβολων πελατών της και να σταματήσει τη ροή παράνομων κεφαλαίων. Όπως αποδεικνύεται, η Credit Suisse επανειλημμένα, είτε άνοιξε είτε διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς, για σειρά πελατών υψηλού κινδύνου σε όλο τον κόσμο.
Στους εγκληματίες που ξέπλυναν χρήματα μέσω της ελβετικής τράπεζας περιλαμβάνονται ένας εμπλεκόμενος σε εμπόριο ανθρώπων από τις Φιλιππίνες, ένα αφεντικό του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που φυλακίστηκε για δωροδοκία, ένας δισεκατομμυριούχος που διέταξε τη δολοφονία της φίλης του μιας Λιβανέζας ποπ σταρ, στελέχη που λεηλάτησαν την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς και διεφθαρμένοι πολιτικοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ουκρανία.
Σε σχέση με την Ελλάδα, σε αυτή τη φάση της έρευνας, δεν φέρεται να έχει προκύψει κάποιο όνομα εμπλεκόμενου σε μη σύννομές πράξεις.
Η διαρροή δεδομένων Suisse Secrets περιλαμβάνει δεκάδες διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, εγκληματίες και φερόμενους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπήρξαν πελάτες του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού.
Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς λάθος με την κατοχή ενός ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού. Αλλά οι τράπεζες υποτίθεται ότι αποφεύγουν πελάτες που κέρδισαν χρήματα παράνομα ή εμπλέκονται σε εγκλήματα. Παρά τη φήμη τους – που, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν προφανές από μια γρήγορη αναζήτηση στο Google – η Credit Suisse διατήρησε σχέσεις με ορισμένους από αυτούς τους πελάτες για χρόνια, αν και είναι πιθανό ορισμένοι λογαριασμοί να δεσμεύτηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου.
Δείτε παρακάτω μερικούς από τους πιο προβληματικούς κατόχους λογαριασμών της Credit Suisse, οι οποίοι κατείχαν συνολικά τουλάχιστον 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στα ταμεία της ελβετικής τράπεζας.
Nervis Gerardo Villalobos Cardenas Max bal. CHF 9.529.853 Χώρα Βενεζουέλα
ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η οικογένεια ΓκούταMax bal. CHF 222.878.343 Χώρα Ουκρανία
Ομάρ Σουλεϊμάν Max bal. 63.754.708 CHFΧώρα Αίγυπτος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Nadezhda Tokayeva Max bal. 1.529.668 CHF Χώρα Καζακστάν
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ Ροντολιούμπ Ραντούλοβιτς Max bal. 3.393.470 CHF Χώρα Σερβία
Muller Conrad ‘Billy’ Rautenbach Max bal. CHF 21.694.576 Χώρα Ζιμπάμπουε
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Rza και Seymur Talibov Max bal. 8.598.207 CHF Χώρα Αζερμπαϊτζάν
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Αρμέν Σαρκισιάν Max bal. CHF 12.393.160 Country Armenia
Μπορείτε να δείτε πολλούς ακόμα εγκληματίες που εμπλέκονται σε αυτήν την έρευνα, στο https://cdn.occrp.org/projects/suisse-secrets-interactive/en/?_gl=1%2a19c8cw%2a_ga%2aMTcxNjQ0MDk1NC4xNjQ1MzgwMDEx%2a_ga_NHCZV5EYYY%2aMTY0NTM4MDAxMC4xLjEuMTY0NTM4MjI5NS42MA..
Είναι ενδεικτικό πως από τα στοιχεία προκύπτει πως ένας λογαριασμός ιδιοκτησίας του Βατικανού χρησιμοποιήθηκε για να δαπανηθούν 350 εκατ. ευρώ σε μια αμφιλεγόμενη επένδυση σε ακίνητα στο Λονδίνο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης ποινικής δίκης.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα η Credit Suisse δήλωσε ότι οι αυστηροί νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας την εμποδίζουν να σχολιάσει υποθέσεις που σχετίζονται με μεμονωμένους πελάτες.
«Η Credit Suisse απορρίπτει σθεναρά τους ισχυρισμούς και τα συμπεράσματα σχετικά με τις υποτιθέμενες επιχειρηματικές πρακτικές της τράπεζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας ότι τα θέματα που αποκαλύφθηκαν από τους δημοσιογράφους βασίζονται σε «επιλεκτικές πληροφορίες».
Η τράπεζα είπε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες υποθέσεις χρονολογούνται σε εποχές που «οι νόμοι, οι πρακτικές και οι προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν πολύ διαφορετικές από εκεί που βρίσκονται σήμερα».
Είδατε πως αποκαλύπτουν πλέον τους εγκληματίες που οι ίδιοι περίθαλπαν μέχρι πριν λίγο καιρό; Γιατί τώρα; Γιατί με τόσο φανερό τρόπο; Γιατί από τις ίδιες τις τράπεζες της διαπλοκής; Ειδικά στις τράπεζες της Ελβετίας καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έβρισκαν “καταφύγιο” στα χρήματα τους πολλοί εγκληματίες. Τι συμβαίνει λοιπόν και αναγκάζονται να πάνε εναντίον των ίδιων των συμφερόντων τους; Όποιος γνωρίζει γνωρίζει….
Ακολουθείστε μας ώστε να βλέπετε πρώτοι τις εξελίξεις.
Διαβάστε – Οργιάζει η εμπορία παιδιών στην Γαλλία!
