Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρημάτων.. Η Deutsche Bank βρίσκεται επί του παρόντος στο στόχαστρο ερευνών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας. Οι αρχές ερευνούν εγκαταστάσεις στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος.
Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο το πρωί της Τετάρτης, με εισαγγελείς στη Φρανκφούρτη να έχουν διατάξει εφόδους. Περίπου 30 ερευνητές εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη με πολιτικά, σύμφωνα με το Der Spiegel, το οποίο πρώτο μετέδωσε την είδηση. Έγινε επίσης έρευνα σε ένα άλλο κατάστημα της Deutsche Bank στο Βερολίνο. Οι εισαγγελείς λένε ότι ερευνούν άγνωστα στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος. Πιστεύεται ότι η τράπεζα είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος.
Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης Süddeutsche Zeitung ανέφερε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αφορά έναν γνωστό πρώην πελάτη της τράπεζας: τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό κυρώσεις της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2022 λόγω των δεσμών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι αρχές εξετάζουν εάν η Deutsche Bank ενδέχεται να μην χειρίστηκε σωστά τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε προηγούμενες συναλλαγές που τον αφορούσαν.
Ένα από τα σημεία εστίασης της έρευνας, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, είναι το κατά πόσον οι ύποπτες συναλλαγές αναφέρθηκαν στις αρχές πολύ αργά. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες πληρωμές και η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται έρευνες και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους εισαγγελείς. Η εισαγγελία της Φρανκφούρτης αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές που ερευνώνται. Οι έρευνες έρχονται μόλις μία ημέρα πριν από την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Deutsche Bank, όπου αναμένεται να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη της εδώ και πολλά χρόνια.
Η έφοδος της Τετάρτης δεν είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία της Deutsche Bank αποτελούν αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.
Τον Απρίλιο του 2022, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία συνδέεται με την καθυστερημένη υποβολή δύο Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας (SAR), η οποία οδήγησε σε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Μάιο του 2022, η αστυνομία έφοδος πραγματοποίησε εκ νέου στα γραφεία της Φρανκφούρτης λόγω κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος εναντίον της διαχειρίστριας περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, DWS. Ακολούθησε μια ακόμη έφοδος τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η οποία προκλήθηκε από έρευνα για φορολογική απάτη.
Το 2018, περίπου 170 αστυνομικοί επιθεώρησαν τα κεντρικά γραφεία της Φρανκφούρτης μετά από φερόμενες παραλείψεις στην επισήμανση ύποπτων συναλλαγών που διεξήχθησαν μέσω μιας υπεράκτιας μονάδας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η έρευνα αυτή δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις, αν και ο δανειστής τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15 εκατομμυρίων ευρώ για ελλείψεις στις δικλείδες ασφαλείας του κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αυτά και μένουμε συντονισμένοι.. Κάθε μέρα που ξημερώνει ούτε που μπορούμε να φανταστούμε τι μας επιφυλλάσσει.. Οι εξελίξεις τρέχουν στην κυριολεξία και όλα επιταχύνονται οδηγούμενα στην τελική μάχη των μαχών… Για όποιον με διαβάζει για πρώτη φορά, μπορεί όλα αυτά να του φαίνονται …κάπως, επειδή διαφοροποιούνται από το αφήγημα των συστημικών ΜΜΕ… Όμως προτείνω να μην τα προσπεράσει… Να τα κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού του…
Προσωπικά καυχιέμαι ότι αυτό εδώ το ιστολόγιο έχει προσφέρει τεράστια γνώση με τα πάνω απο 8000 άρθρα εναλλακτικής ενημέρωσης και είναι ένας θησαυρός για όποιον θελήσει να ανοίξει τις κεραίες του και να κολυμπήσει σε αχαρτογράφητα για τους περισσότερους νερά…
Δυστυχώς εξαιτίας σοβαρού θέματος επιβίωσης, έφτασα στο σημείο να ζητήσω τη συνδρομή των αναγνωστών.. Και ήταν ότι πιο δύσκολο αποφάσισα ποτέ να κάνω.. Και πολεμήθηκα πολύ για αυτό… Όμως για μένα κάθε συνδρομή σας μετράει … Πρέπει να μείνω σε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος.. Και αυτό θα είναι αδύνατον χωρίς τη δική σας βοήθεια.. Τόσα χρόνια αγωνίστηκα με ανιδιοτέλεια, χωρίς να ζητήσω τίποτα απολύτως, με αποτέλεσμα το τίμημα να είναι τεράστιο και να κινδυνεύω τώρα να χάσω μέχρι και την ιστοσελίδα μου… Είμαι ευγνώμων για όσους μπήκαν μέχρι τώρα στη διαδικασία να με τιμήσουν με μια συνδρομή ή δωρεά… Προσωπικά θα κάνω τα πάντα να μη λείψω ούτε μια μέρα από την ενημέρωση σας, αλλά πλέον δεν εξαρτάται μόνον από εμένα…
